非法经营外汇罪立案标准是怎样的

政治法律2023-08-06 04:46:51

非法经营外汇罪立案标准是怎样的

在外汇指定的银行和中国外汇的交易中心以及其分中心之外去进行外汇买卖,金额是在200000美元以上的,或者是违法所得到的金额在50000元人民币以上的,这种情况是构成了非法经营外汇罪的立案标准。一旦构成,会被判处5年以下的有期徒刑。

一、非法经营外汇罪立案标准是怎样的

非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;

2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;

3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。

二、非法经营外汇罪量刑标准是怎样的

非法经营外汇涉嫌非法经营罪,以非法经营罪论处。非法经营外汇罪量刑标准如下:

1、情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产;

3、非法经营外汇,非法经营数额在五百万元以上的,或违法所得数额在十万元以上的,应当认定为非法经营行为情节严重。非法经营外汇,非法经营数额在二千五百万元以上的,或违法所得数额在五十万元以上的,应当认定为非法经营行为情节特别严重;

4、具体的非法经营行为有:

(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(3)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

非法经营外汇是涉嫌非法经营罪的,是按照非法经营罪去处罚的。情节严重的话,犯罪嫌疑人是会被判处5年以下的有期徒刑,并且是需要按照违法所得的1倍上5倍以下去缴纳罚金的。情节特别严重的话,是会被判处5年以上的有期徒刑。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看