洗钱获利9万元怎么定罪,洗钱罪的构成要件是什么

政治法律2023-08-06 07:52:36

洗钱获利9万元怎么定罪,洗钱罪的构成要件是什么

随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗钱获利9万元怎么定罪,洗钱罪的构成要件是什么问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

一、洗钱获利9万元怎么定罪

洗钱获利会构成洗钱罪,洗钱罪的立案标准是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。一是提供资金账户的;

二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

四是协助将资金汇往境外的;

五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的刑法是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的构成要件是什么

(一)主观要件:

犯罪主体主观上是故意的,而且一般都是直接故意。

即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

过失心理不构成犯罪。

(二)主体要件:

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。

单位也可以构成本罪。

(三)客观要件:

本罪的客观方面表现为行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

(四)客体要件:

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,洗钱获利会构成洗钱罪,会受到刑事处罚。

所以大家在日常生活中要抵制住诱惑,不要为犯罪分子提供帮助,做一个安分守己的公民。

如果需要法律方面的帮助,欢迎读者到律查查进行法律咨询。

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