股票发行说明书的例文

XXXX开发股份有限公司发售股票说明书

一、人民币普通股股票发售办法

根据《XXXX开发股份有限公司章程》规定和第一届股东代表会议决议，本公司拟通过向社会公开发售股票筹集资金，发展再生资源回收利用事业。为此，特将本次股票发售办法说明如下：

(一)股票

1、本公司发售的股票为记名式人民币普通股股票(以下简称本股票)。凡国内企事业单位、社会团体及个人均可认购。

2、本期共发售人民币普通股股票10万股，每股面值人民币100元，售价人民币100元，共计1000万元，股票面额分为100元、1000元、10000元三种。

3、本股票售出后不得退股，可以继承、赠予、买卖和抵押、股票转移后15日之内须到本公司指定的机构办理过户登记手续。

本公司举行股东代表会议期间(从发出会议通知之日到会议闭幕之日)以及在清算期间，停止办理股票过户登记。

本股票如有遗失，可按规定申请挂失。

(二)股票的发售

1、本股票由XX建设信托投资股份有限公司，XX市信托投资公司，中国农业银行XX市信托投资公司代理发售。

2、本股票发售时间从XXXX年XX月XX日起至19XX年XX月XX日止。

3、本股票在证券交易市场开始转让的时间，待股票发售截止后，经中国人民银行XX市分行批准，再行公布。

(三)股东权益

1、凡认购本股票者，并依本公司章程规定进行股东名义注册登记后，即为本公司股东。

2、凡本公司股东，均享有本公司章程规定的权利和义务：

(1)领取应得的股息；

(2)凡个人、社会企事业单位及社会团体认购本股票100股以上者(含100股)，为股东代表，可参加股东代表会议，并行使选举权、被选举权和表决权。

(3)有权按本公司章程规定，对本公司的经营业务活动、财务活动进行咨询；

(4)凡单独、或经联名占本公司股份总额5%以上的股东，有权对本公司管理人员侵害本公司利益及股东合法权益的行为、事件提出议案，由股东代表会议表决；

(5)当本公司发售新股票时，有权按原股权在本公司股份总额中所占的比例优先认购，优先认购权可以转让或放弃。

3、股东对本公司的责任以各自认购的股票面值为限。

4、如本公司宣告解散结算时，股东可凭股票按股份比例分享剩余资产。

5、股东如同本公司发生经济业务关系时，在同等条件下，可享有本公司规定的优惠待遇。

(四)股息及分配

1、本公司董事会每年根据实际经济效益决定股息分配比例。

2、股息每年分两次发放。每年7月份为上半年股息发放期(发给全年预测股息的1／3)，翌年2月份为下半年股息发放期(发放其余的全部股息)。

3、个人购买股票所得股息，按《XX节个人收入调节税征收管理办法》执行纳税义务。外地企事业单位购买本股票所得股息由税务部门出具纳税证明。

4、股息以人民币计发。

(五)认购股票手续

凡愿认购本公司股票者，请到代理发售单位索取股票认购书，按规定格式填写后，连同现金或支票一并交给代理发售单位即可获得股票及股权手册(外地认购者可函购)。

二、本公司股份构成情况

本公司注册资本计4234万元，合42．34万股，每股面值人民币100元，其中XX市供销社已认购8．89万股，计889万元，XX市物资回收总公司各企业已认购23．45万股，计2345万元，已认购股份为32．34万股，计32N万元。

拟向社会公开发行普通股10万股，每股面值100元，计1000万元，由社会企事业单位、团体及个人认购。

三、本公司发售新股的理由

本公司股东代表会议认为，目前XXXX开发股份有限公司资本是公司原有资产存量的股份化。为增强公司开发改造的能力和资金实力，必须通过资本增量来促进企业发展，因此，决定发行股票，吸收社会资金，以引进国内外先进技术和设备，提高经营、生产能力，增强跻身国际市场的经济实力，使本公司成为经营、生产、联合、外向型多功能的物资开发利用企业集团。

四、本公司有形资产情况

截止XXXX年X月X日，本公司有形资产(固定资产帐面净值、流动资金及自有专用资金)，经本公司资产评估委员会进行评估后编制如下：

固定资产(净值)：2407万元

自有流动资金：827万元

发行股票：1000万元

自有专用资金：1587万元

五、本公司股票盈利预测及股息

本公司预计，如无不可预见情况，截止到19XX年12月31日止，实现利润总额将不少于3500万元，税后利润不少于1困万元，按现有42．34万股计算，每股盈利46．50元，分红基金不少于836万元。基于上述预测，每股股息将在19%以上。

根据本公司经营情况预测，如XXXX年以后利润以6%增长，届时年股息利率将在XXXX年基础上增长1．3%。

根据本公司利润分配方案和盈利预测，本公司股票增值率XXXX年将为13．95%，XXXX年将为14·，84%，XXXX年将为15．78%。

按上述预测，我公司股票每投入100元，经过2年零2个月就可盈利100元。

六、本公司情况介绍

(一)本公司概况(略)

(二)本公司经营情况(略)

(三)经营利润表(略)

(四)资金平衡表(略)

(五)本公司负债情况(略)

(六)本公司流动资金情况(略)

(七)本公司管理阶层情况(略)

(八)本公司前景展望(略)

七、有关本公司资料

(一)注册会计师签证的资产评估书(略)

(二)金融咨询评估部门的评估报告(略)

(三)本公司所属单位一览表(略)

(四)本公司章程节录(略)

(五)备查文件目录(略)

XXXX开发股份有限公司

XXXX年X月X日