继《反洗钱法》之后，中国人民银行于2006年11月发布了两部反洗钱领域的重要规章：《金融机构反洗钱规定》（简称《规定》）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（简称《办法》）。

　　根据《办法》，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，将被视为大额交易，需要由金融机构向反洗钱检测分析中心报告。

　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1日起开始施行。